Verificación de empleados: una medida contra el fraude interno
El 23% de los candidatos a vacantes en México no supera las pruebas de integridad, de acuerdo con el Reporte de Integridad Laboral que fue elaborado por Midot. Esta cifra revela un riesgo significativo para las organizaciones que omiten la verificación al contratar personal.
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El mismo informe indica que las empresas en Latinoamérica pierden hasta el 40% de su productividad por actos deshonestos cometidos por empleados. Además, solo el 30% de las organizaciones logra recuperar la totalidad de lo perdido tras un incidente de fraude interno.
La contratación sin verificación genera vulnerabilidades que trascienden la pérdida económica. También compromete la reputación institucional, la confidencialidad de la información y la operatividad. En sectores que operan bajo principios de confianza, como el financiero o el de criptoactivos, los incidentes internos pueden tener consecuencias millonarias.
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Un caso representativo es el de Coinbase, que sufrió una brecha provocada por infiltración interna. Personal del servicio al cliente entregó credenciales a actores externos, quienes accedieron a datos confidenciales e intentaron extorsionar a la compañía. El intento de soborno no prosperó, pero el costo en reembolsos fue elevado.
Tecnologías de verificación como barrera de entrada
Las soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial y biometría permiten validar identidades con mayor precisión. Estas herramientas incluyen controles de documentos, detección de deepfakes, análisis de comportamiento, verificación de liveness y contrastes con bases de datos internacionales.
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Su implementación resulta especialmente relevante en esquemas de trabajo remoto, donde los accesos se producen fuera de entornos físicos controlados. Estas tecnologías permiten detectar inconsistencias entre la identidad digital y la real del empleado, previniendo accesos indebidos y fraudes internos.
La verificación de empleados funciona como una política preventiva que minimiza riesgos legales, financieros y operativos. Las organizaciones que la adoptan fortalecen su infraestructura de seguridad y mejoran su capacidad de respuesta ante amenazas internas. La verificación no sustituye otros controles, pero sí representa el primer filtro eficaz contra incidentes evitables.
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