La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU refuerza acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos designó a seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en
el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con
el Cártel del Noreste.
En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos
señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma
estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas
jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo. Asimismo, se detectaron inconsistencias entre los
montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos
en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
De igual forma, se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del
incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que
no guardan proporción con los ingresos declarados. También se identificaron patrones
asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados
para el lavado de activos.
Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la
República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos
fiscales. De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de
Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de
actividades de los establecimientos identificados.
Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen
preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre
de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.
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